In Dit Artikel:

In de meeste gevallen is het doel van een offshore bankrekening om activa te verbergen en meer privacy te bereiken. Offshorebanken hebben een reputatie opgebouwd voor het verschaffen van een belastingparadijs en isolatie van politieke of financiële aangelegenheden. Terwijl burgers van de Verenigde Staten verplicht zijn om alle offshore bankrekeningen te rapporteren, hoeven offshore banken geen inkomsten aan de IRS te melden. De situatie maakt het moeilijk om activa in deze accounts te vinden, omdat er geen wettelijke voorschriften of documenten zijn om activa te bevestigen of te verifiëren. Dit artikel heeft twee manieren om bankrekeningen buiten de kust te vinden.

Offshore-bankrekeningen vinden

Stap

Bepaal de naam van de accounthouder. Het is niet ongebruikelijk dat iemand de naam van de schoonfamilie, de meisjesnaam van een vrouw of andere familieleden gebruikt om een ​​account aan te maken.

Stap

Als u de zoekopdracht alleen uitvoert, probeert u eerst de ondertekenaar van het account te vinden. Een ondertekenaar heeft zijn naam op het account staan, maar kan het burgerservicenummer van andere mensen in het account gebruiken in plaats van het eigen nummer. De ondertekenaar behoudt nog steeds controle over fondsen, waaronder de mogelijkheid om cheques uit te schrijven en het account te sluiten.

Stap

Ontvang een kopie van de belastingaangifte van de persoon. Hoewel offshore-banken mogelijk niet verplicht zijn om deze informatie op te nemen, wordt het meineed geacht om niet alle informatie met betrekking tot commanditaire vennootschappen, bankrekeningen en andere inkomstengenererende bronnen aan de IRS te geven. De IRS is onlangs begonnen met het zoeken naar Zwitserse banken in een poging om belastingen te innen. Zie bronnen voor een artikel.

Stap

Voer een zoekopdracht uit voor openbare bestanden. Veel van deze diensten vragen een kleine vergoeding. Zie bronnen voor een link naar de openbare-recordswebsite.

Stap

Huur een advocaat in om een ​​dagvaarding voor records te geven. Veel advocaten maken gebruik van zoekbedrijven voordat ze uw zaak accepteren, dus dit kan een goede eerste stap zijn als u de eerste retainer kunt betalen.

Stap

Huur een detective- of een vermogensonderzoekfirma in. Ga naar de World Association of Detectives om een ​​bedrijf te vinden. Gebruik de "Lidmaatschapslijst" voor een lijst met contacten op locatie. Zie bronnen voor een link.


Video: THE LEGEND OF ZELDA RAP [MUSIC VIDEO]